4-я ежегодная практическая конференция «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов». Ростелеком комплаенс


ПАО «Ростелеком» Блок внутреннего аудита — Национальная премия «Внутренний аудитор года»

Лауреат третьей степени в номинации «Служба внутреннего аудита года» 2017 года

Блок внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» представлен во всех макрорегиональных филиалах ПАО «Ростелеком». Задачи внутреннего аудита осуществляются на основании утвержденного советом директоров плана деятельности включая: проведение непрерывного аудита; выполнение заданий по запросу совета директоров, руководителей Общества в пределах компетенции; контроль выполнения положений, касающихся получения, рассмотрения и хранения жалоб и обращений по поводу ведения бухгалтерского учета, осуществления процедур внутреннего контроля за ведением бухгалтерского учета, мошенничества, проведения аудита и вопросов соблюдения Этического кодекса Общества, а также обеспечение работы «этической линии» по данным вопросам.

Внутренний аудит активно участвует в предоставлении консультаций руководителям компании в качестве независимых экспертов по вопросам организации и совершенствования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления с целью снижения недопустимых рисков, как на стадии инициации проектов, так и в ходе их реализации/в течение полного цикла. Внутренний аудит отводит на консультирование порядка 25% от годового плана проверок, что связано с высокой заинтересованностью высшего руководства.

Блок внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» оценивает как фактические, так и потенциальные потери от выявленных недостатков (осуществляет стоимостную оценку и выявляет их причины) и связанных с ними рисков, выявляет и рекомендует к внедрению лучшие практики. Внутренний аудит анализирует комплаенс-вопросы в рамках заданий, включая вопросы управления конфликтом интересов, выполнения положений антикоррупционной политики и проч. Команда Блокf внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» включает сбалансированную экспертизу во всех областях деятельности компании. Подтверждением служит назначение ряда сотрудников аудита на руководящие бизнес-позиции в компании. Ряд сотрудников награждены почетными грамотами и признаны лучшими сотрудниками компании.

В ходе проверок Блок внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» взаимодействует с мониторинговыми функциями компании (2-я линия защиты) в целях оптимизации нагрузки на бизнес-подразделения и повышения управляемости рисками.  В Блоке внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» выделена методологическая функция обеспечивающая контроль и повышение качества аудита, внедрение лучших практик и автоматизации процесса аудита, оценку экономического эффекта от внедрения рекомендаций, непрерывное повышение квалификации посредством внутренних и внешних тренингов, семинаров, тестирования, ротации, гостевых визитов и круглых столов.

www.iva-ag.ru

4-я ежегодная практическая конференция «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов» 

Компания Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 4-й ежегодной практической конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», которая состоится в Москве 1-2 марта 2018 года.

О том, как бороться с проблемой корпоративного мошенничества, обезопасить свою компанию, минимизировать коммерческие риски и предотвратить возможные негативные последствия сотрудничества, выступят с докладами, основанными на практическом опыте, руководители контрольных служб из крупных российских и международных компаний.

Мы проводим эти конференции с целью обмена мнениями и передовым опытом между специалистами, перед которыми стоят одинаковые проблемы и задачи.

Среди рассматриваемых на конференции тем:

Построение и продвижение культуры противодействия мошенничеству в организации, Александра Кирсанова, руководитель направления по предотвращению мошенничества, HEINEKEN Russia

«Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции: практика приёма, учёта и обработки информации, Наталия Шикова, директор управления комплаенс-контроля, Группа компаний ДИКСИ Автоматизация выявления конфликта интересов при проверке потенциальных поставщиков и подрядчиков на примере РусГидро, Олег Ажимов, руководитель службы внутреннего аудита, РусГидро Применение риск-ориентированного подхода в корпоративной системе предупреждения и выявления коррупции на примере ПАО «Российские сети», Александр Баталов, директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции, Россети Мониторинг эффективности системы противодействия коррупции в Группе компаний МТС, Юлия Ромашкина, директор по комплаенс, МТС  Как правильно уволить работника, совершившего хищение: проблемы привлечения к ответственности виновных лиц, Дмитрий Никитин, директор по внутреннему контролю и комплаенс, Tele2, Татьяна Балабуева, руководитель направления комплаенс, Tele2 Мошенничество в области аренды объектов недвижимости, Сергей Матвеев, Директор по безопасности, Пятёрочка, X5 Retail Group Практический пример построения эффективной комплаенс-службы в компании Nokia, Светлана Макарова, руководитель отдела комплаенс по Европе, Nokia

Оценка эффективности комплаенс-программы и пост-мониторинг в целях ее совершенствования, Тимур Хасанов-Батыров, комплаенс-менеджер, Dr. Reddy's Laboratories

Мошенничество и коррупция в сфере закупочной деятельности: современные механизмы противодействия нарушениям и злоупотреблениям, Денис Ренёв, Руководитель отдела экономической безопасности, УРАЛХИМ

МАСТЕР-КЛАСС

Управление конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах

Алексей Ананьичев, руководитель направления внутреннего контроля, Ростелеком

Арина Сабитова, заместитель директора департамента защиты активов (подразделения комплаенс), Ростелеком

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Порядок и перечень процедур проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества

Денис Королев, партнер, руководитель отдела по оказанию услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях в СНГ, E&Y, Александр Сайганов, заместитель директора по безопасности, Деловые линии, Ленар Заялов, руководитель комплаенс-контроля стационарный, Фортум.

И многие другие.

Для получения полной программы и информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:

+7 495 649 84 14  www.dialogmanag.com  [email protected]

Читайте также

news.rambler.ru

4-я ежегодная практическая конференция "Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов"

Компания Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 4-й ежегодной практической конференции "Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов", которая состоится в Москве 1-2 марта 2018 года. О том, как бороться с проблемой корпоративного мошенничества, обезопасить свою компанию, минимизировать коммерческие риски и предотвратить возможные негативные последствия сотрудничества, выступят с докладами, основанными на практическом опыте, руководители контрольных служб из крупных российских и международных компаний. Мы проводим эти конференции с целью обмена мнениями и передовым опытом между специалистами, перед которыми стоят одинаковые проблемы и задачи.Среди рассматриваемых на конференции тем:  
  • Построение и продвижение культуры противодействия мошенничеству в организации, Александра Кирсанова, руководитель направления по предотвращению мошенничества, HEINEKEN Russia.
  • «Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции: практика приёма, учёта и обработки информации, Наталия Шикова, директор управления комплаенс-контроля, Группа компаний ДИКСИ.
  • Автоматизация выявления конфликта интересов при проверке потенциальных поставщиков и подрядчиков на примере РусГидро, Олег Ажимов, руководитель службы внутреннего аудита, РусГидро.
  • Применение риск-ориентированного подхода в корпоративной системе предупреждения и выявления коррупции на примере ПАО «Российские сети», Александр Баталов, директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции, Россети.
  • Мониторинг эффективности системы противодействия коррупции в Группе компаний МТС, Юлия Ромашкина, директор по комплаенс, МТС.
  • Как правильно уволить работника, совершившего хищение: проблемы привлечения к ответственности виновных лиц, Дмитрий Никитин, директор по внутреннему контролю и комплаенс, Tele2, Татьяна Балабуева, руководитель направления комплаенс, Tele2.
  • Мошенничество в области аренды объектов недвижимости, Сергей Матвеев, директор по безопасности, Пятёрочка, X5 Retail Group.
  • Практический пример построения эффективной комплаенс-службы в компании Nokia, Светлана Макарова, руководитель отдела комплаенс по Европе, Nokia.
  • Оценка эффективности комплаенс-программы и пост-мониторинг в целях ее совершенствования, Тимур Хасанов-Батыров, комплаенс-менеджер, Dr. Reddy's Laboratories.
  • Мошенничество и коррупция в сфере закупочной деятельности: современные механизмы противодействия нарушениям и злоупотреблениям, Денис Ренёв, руководитель отдела экономической безопасности, УРАЛХИМ.
МАСТЕР-КЛАСС Управление конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерахАлексей Ананьичев, руководитель направления внутреннего контроля, Ростелеком.Арина Сабитова, заместитель директора департамента защиты активов (подразделения комплаенс), Ростелеком.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯПорядок и перечень процедур проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничестваДенис Королев, партнер, руководитель отдела по оказанию услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях в СНГ, E&Y, Александр Сайганов, заместитель директора по безопасности, Деловые линии, Ленар Заялов, руководитель комплаенс-контроля стационарный, Фортум. И многие другие. Для получения полной программы и информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:

legal.report

Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов

Компания Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 4-й ежегодной практической конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», которая состоится в Москве 1-2 марта 2018 года.

О том, как бороться с проблемой корпоративного мошенничества, обезопасить свою компанию, минимизировать коммерческие риски и предотвратить возможные негативные последствия сотрудничества, выступят с докладами, основанными на практическом опыте, руководители контрольных служб из крупных российских и международных компаний.

Мы проводим эти конференции с целью обмена мнениями и передовым опытом между специалистами, перед которыми стоят одинаковые проблемы и задачи.

Среди рассматриваемых на конференции тем:

  • Построение и продвижение культуры противодействия мошенничеству в организации. Александра Кирсанова, руководитель направления по предотвращению мошенничества, HEINEKEN Russia.
  • «Горячая Линия» по противодействию мошенничеству и коррупции: практика приёма, учёта и обработки информации. Наталия Шикова, директор управления комплаенс-контроля, Группа компаний ДИКСИ.
  • Автоматизация выявления конфликта интересов при проверке потенциальных поставщиков и подрядчиков на примере РусГидро. Олег Ажимов, руководитель службы внутреннего аудита, РусГидро.
  • Применение риск-ориентированного подхода в корпоративной системе предупреждения и выявления коррупции на примере ПАО «Российские сети». Александр Баталов, директор департамента экономической безопасности и противодействия коррупции, Россети.
  • Мониторинг эффективности системы противодействия коррупции в Группе компаний МТС. Юлия Ромашкина, директор по комплаенс, МТС.
  • Как правильно уволить работника, совершившего хищение: проблемы привлечения к ответственности виновных лиц. Дмитрий Никитин, директор по внутреннему контролю и комплаенс, Tele2, Татьяна Балабуева, руководитель направления комплаенс, Tele2.
  • Мошенничество в области аренды объектов недвижимости. Сергей Матвеев, Директор по безопасности, Пятёрочка, X5 Retail Group.
  • Практический пример построения эффективной комплаенс-службы в компании Nokia. Светлана Макарова, руководитель отдела комплаенс по Европе, Nokia.
  • Оценка эффективности комплаенс-программы и пост-мониторинг в целях ее совершенствования. Тимур Хасанов-Батыров, комплаенс-менеджер, Dr. Reddy's Laboratories.
  • Мошенничество и коррупция в сфере закупочной деятельности: современные механизмы противодействия нарушениям и злоупотреблениям. Денис Ренёв, Руководитель отдела экономической безопасности, УРАЛХИМ.

Мастер-класс:

Управление конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах.

Алексей Ананьичев, руководитель направления внутреннего контроля, Ростелеком.Арина Сабитова, заместитель директора департамента защиты активов (подразделения комплаенс), Ростелеком.

Панельная дискуссия:

Порядок и перечень процедур проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества.

Денис Королев, партнер, руководитель отдела по оказанию услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях в СНГ, E&Y,

Александр Сайганов, заместитель директора по безопасности, Деловые линии, Ленар Заялов, руководитель комплаенс-контроля стационарный, Фортум.

И многие другие.

Для получения полной программы и информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:+7 495 649 84 14www.dialogmanag.comЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.lawfirmmanagement.ru

Росфинмониторинг - Региональные советы комплаенс

Региональные советы комплаенс

  Центральный федеральный округ

На площадке регионального Совета комплаенс в Цен­тральном федеральном округе функционируют девять рабочих групп с участием представителей банковского сектора, микрофинансовых организаций, сектора опе­раторов систем денежных переводов и электронных денег, сектора операторов сотовой связи, лизинговых и факторинговых организаций, ювелирного сектора, организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сектора игорного бизнеса и сектора аудито­ров, нотариусов и адвокатов. Наибольшую эффективность показали группы с уча­стием представителей операторов сотовой связи и бан­ковского сектора. В состав рабочей группы с участием операторов сотовой связи входят ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ПАО МГТС, ООО «Тинькофф Мобайл», руководитель АО «Компания ТрансТелеКом».

Контакты:

Адрес: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр.1

Телефон: (495) 626-24-14

Факс: (495) 626-24-14

Электронная почта: [email protected]

 

  Северо-Западный федеральный округ

Несмотря на то что в состав регионального Совета ком­ плаенс в СЗФО входят как кредитные, так и некредитные финансовые организации, ввиду задач, поставленных руководством Росфинмониторинга и межрегионального управления, большинство заседаний в 2017 году проведе­ но с участием представителей банковского сектора. Основной темой обсуждения стало повышение эффек­ тивности метода выявления сомнительных операций, со­ вершаемых клиентами кредитных организаций, основан­ ного на выявлении конкретных типологий подозрительной деятельности. Необходимость совершенствования мето­ дологии в данной сфере и более тесное взаимодействие Росфинмониторинга с частным сектором обусловле­ но постоянным ростом объема совершаемых операций и важностью исключения ошибок при принятии кредитной организацией решений о признании операции подозри­ тельной или решения об отказе в дальнейшем обслужи­ вании клиента в соответствии с нормами действующего законодательства по ПОД/ФТ.

Контакты:

Адрес: Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 10, литера А

Телефон: (812) 493-74-40

Факс: (812) 493-74-00

Электронная почта: [email protected]

 

  Приволжский федеральный округ

Совет комплаенс в ПФО объединяет представителей разноуровневых кредитных организаций, что, на наш взгляд, помогает понимать риски в сфере ПОД/ФТ в зави­ симости от масштабов деятельности того или иного бан­ ка и благотворно сказывается на уровне охвата сектора в целом. Основным назначением Совета стала выработка мер, препятствующих противоправной деятельности хозяй­ ствующих субъектов, возможность своевременно реа­ гировать и подстраиваться под постоянно модифициру­ ющийся финансовый рынок с учетом явлений цифровой экономики. К приоритетным направлениям работы Совета относит­ ся разработка комплекса мер, направленных на снижение рисков совершения незаконных транзитных операций.

 

Контакты:

Адрес: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 6

Телефон: (831) 434-30-32

Факс: (831) 437-31-54

Электронная почта: [email protected]

 

  Уральский федеральный округ

На очередном заседании регионального Совета ком­ плаенс кредитные организации указали на распростра­ нение использования механизма принудительного ис­ полнения судебных решений для обхода мер, которые установлены антиотмывочным законодательством. Межрегиональным управлением проведен анализ со­ общений о финансовых операциях, связанных с пере­ числениями денежных средств по исполнительным документам. Выявлены типовые схемы, разработаны способы их пресечения. Результаты анализа и инфор­ мация кредитных организаций были доведены до всех участников Совета комплаенс для принятия мер вну­ треннего контроля. Также приняты меры по координации и взаимодействию с Федеральной службой судебных приставов и судов Уральского федерального округа.

Контакты:

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4

Телефон: (343) 355-29-11, (343) 355-15-99, (343) 355-20-14

Факс: (343) 355-22-34

Электронная почта: [email protected]

 

  Сибирский федеральный округ

В состав регионального Совета комплаенс вошли пред­ ставители кредитных организаций, действующих в реги­ оне, – их в Совете большинство, а также надзорных орга­ нов и некоторых нефинансовых организаций. Основная тематика вопросов, рассматриваемых на за­ седаниях Совета в прошедший период, была направлена на повышение эффективности работы кредитных орга­ низаций в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это вопросы обеспече­ ния единообразного понимания рисков ОД/ФТ, адресно­ го взаимодействия надзорных органов с финансовыми институтами по отдельным типологиям и схемам неза­ конных финансовых операций, обеспечение обратной связи по направляемым сообщениям о подозрительных операциях.

 

Контакты:

Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, дом 67

Телефон: (383) 220-18-95

Факс: (383) 220-19-44

Электронная почта: [email protected]

 

  Дальневосточный федеральный округ

Особенность регионального Совета комплаенс на пло­ щадке МРУ Росфинмониторинга по ДФО определяется структурой его оперативного состава, который пред­ ставляет собой конгломерат представителей филиалов крупнейших кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Дальневосточного феде­ рального округа. Одним из приоритетных направлений работы регио­ нального Совета комплаенс является выработка и вне­ дрение новых механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Так, на заседании Совета по теме «Разработка новых критериев подозри­ тельных операций, осуществляемых в рамках государ­ ственного заказа» обсуждались проблемы банковского сопровождения в ходе исполнения контрактов государ­ ственного заказа на предмет выявления рисков, в ре­ зультате которого были сформированы предложения по внесению изменений в законодательство, регулирующее данную сферу.

Контакты:

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 37

Телефон: (4212) 45-79-52

Электронная почта: [email protected]

 

  Северо-Кавказский федеральный округ

МРУ Росфинмониторинга по СКФО использует все имеющиеся инструменты для укрепления межведом­ ственного взаимодействия, усиления непосредственных контактов с представителями частного сектора в целях повышения уровня их законопослушности и вовлеченно­ сти в систему ПОД/ФТ, совершенствования информаци­ онного обмена между субъектами и Росфинмониторин­ гом. Одним из действенных инструментов, позволяющих доводить до частного сектора знания о рисках ОД/ФТ и получать обратную связь, является Совет комплаенс СКФО, созданный по инициативе нашего ведомства осе­ нью 2016 года.

 

 

Контакты:

Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, дом 4

Телефон: (87934) 5-54-34

Факс: (87934) 5-60-14

Электронная почта: [email protected]

 

Южный федеральный округ

Создание Совета Комплаенс обеспечило возможность тесного взаимодействия финансовых институтов и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. Сотрудничество участников дает возможность убедиться в достаточности понимания целей, стоящих перед «антиотмывочной» системой, рисков их «вовлечения» в противоправные схемы и важности снижения уязвимости к ним. Систематический мониторинг реализуемых мероприятий в формате Совета, позволяет МРУ Росфинмониторинга по ЮФО реагировать на выявленные недостатки в работе финансовых институтов и своевременно применять меры по их нивелированию.

 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, дом 154

Телефон: (863) 280-03-04, (863) 280-03-52

Факс: (863) 280-03-05

Электронная почта: [email protected]

 

  Республика Крым и город Севастополь

Основным результатом работы Совета комплаенс-под­ разделений в 2016 году стали выработка системного под­ хода к формулированию предложений по совершенство­ ванию нормативных правовых актов, регламентирующих порядок направления информации в уполномоченный орган. Для кредитных организаций была разработана и внедрена система показателей – профилей, позво­ ляющая выявлять риски противоправной деятельности среди клиентов (например, профиль «неплательщик налогов», профиль «транзитер», профиль «террорист», профиль «коррупционер» и т. д.). Особое внимание Совета акцентировано на переходе к направлению сведений кредитными организациями не об отдельных разрозненных операциях, а о подозри­ тельной деятельности клиентов с предварительно про­ веденным анализом – самостоятельным финансовым расследованием.

Контакты:

Адрес: г. Севастополь, ул. Вокзальная, дом 1

Телефон: (8692) 488-403

Электронная почта: [email protected]

 

www.fedsfm.ru

4-я ежегодная практическая конференция "Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов"

Компания Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 4-й ежегодной практической конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», которая состоится в Москве 1-2 марта 2018 года.

О том, как бороться с проблемой корпоративного мошенничества, обезопасить свою компанию, минимизировать коммерческие риски и предотвратить возможные негативные последствия сотрудничества, выступят с докладами, основанными на практическом опыте, руководители контрольных служб из крупных российских и международных компаний.

Мы проводим эти конференции с целью обмена мнениями и передовым опытом между специалистами, перед которыми стоят одинаковые проблемы и задачи.

Среди рассматриваемых на конференции тем:

 

  • Tone at the top: роль руководства компании в процессе внедрения комплекса мероприятий по противодействию внутрикорпоративному мошенничеству, Дмитрий Клюев, руководитель направления комплаенс, МГТС
  • Управление конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах, Алексей Ананьичев, руководитель направления внутреннего контроля, Ростелеком
  • Передовые инструменты использования различных ИТ технологий в работе комплаенс-службы, Татьяна Игнатова, руководитель службы комплаенс, Microsoft
  • Анализ и оценка благонадёжности третьих лиц и управление комплаенс рисками на примере ПАО «ВымпелКом», Петр Андросенко, Заместитель директора, Блок по комплаенсу, Вымпелком
  • Комплексная оценка и пути снижения комплаенс-рисков в сделках M&A, Владимир Разуваев, директор по правовому обеспечению и комплаенс, Softline
  • Оценка эффективности контрольных органов компании на примере службы безопасности, Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний, Быстроденьги
  • Использование системы ключевых индикаторов корпоративного мошенничества: преимущества, возможные подходы к постановке и результаты от внедрения, Евгений Мальцев, руководитель отдела этики и комплаенс Европа и СНГ, к.э.н., Panalpina
  • Автоматизация бизнес процессов как инструмент снижения рисков недобросовестных действий: роль внутреннего аудита, Александр Долгополов, Руководитель службы внутреннего аудита и контроля, СУЭК
  • Этика в контексте коммерческой деятельности организаций, комплаенс офицер, SAP Александр Рудаков

МАСТЕР-КЛАСС

Управление конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах

Алексей Ананьичев, руководитель направления внутреннего контроля, Ростелеком

Арина Сабитова, заместитель директора департамента защиты активов (подразделения комплаенс), Ростелеком

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Порядок и перечень процедур проведения внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества

Денис Королев, партнер, руководитель отдела по оказанию услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях в СНГ, E&Y, Александр Сайганов, заместитель директора по безопасности, Деловые линии, Ленар Заялов, руководитель комплаенс-контроля стационарный, Фортум.

И многие другие.

Для получения полной программы и информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:

zdirector.ru

Вакансия Аналитик-методолог Compliance в Москве в компании Ростелеком (вакансия в архиве)

Вакансия в архиве

Зарплатане указана

ГородМосква

Опыт работы:От 1 года до 3 лет

Обязанности:
  • Поддержка реализации изменений в системах и процессах Compliance;
  • Составление функциональных требований;
  • Участие в формализации правил внутреннего контроля;
  • Поддержка бизнес-подразделения по вопросам, связанным с compliance.
Требования:
  • Высшее образование;
  • Опыт работы в compliance от 1 года;
  • Знание основ законодательства в релевантной сфере.
Условия:
  • Работа в крупнейшей телекоммуникационной компании России;
  • Интересные проекты в динамичной, профессиональной команде;
  • Офис - м. Таганская.

Тип занятости

Полная занятость, Полный день

Вакансия в архиве

Похожие вакансии

  • Юрист по российской недвижимости и корпоративной работе, Альтаир Недвижимость не указана,
  • Compliance Officer, Кюне+Нагель не указана,
  • Ведущий специалист/Заместитель директора по продаже юридических услуг, ТРИТОН не указана,
  • Compliance Officer, JLL не указана,
  • Compliance Project Manager, LATOKEN не указана,
  • Brand Integrity Manager, JTI не указана,
  • Compliance Director, Antal Russia не указана,
  • Financial Legal Advisor, Lotte Hotel не указана,
  • Обозреватель / журналист, Интерфакс не указана,
  • Специалист по открытию счетов юридическим лицам/Compliance, Тинькофф не указана,

Специализации вакансии

Ростелеком

Дата публикации вакансии:26-02-2018 13:12:47

www.spravkaforme.ru